截至2025年1月3日收盘，拓邦股份(002139)报收于12.37元，下跌4.18%，换手率4.99%，成交量53.43万手，成交额6.74亿元。
当日关注点
当日主力资金净流出6469.41万元，占总成交额9.59%；游资资金净流入203.69万元，占总成交额0.3%；散户资金净流入6265.72万元，占总成交额9.29%。
公司公告汇总关于回购股份进展情况的公告
深圳拓邦股份有限公司于2024年1月23日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过5,000万元，回购价格不超过13.00元/股，回购期限为12个月。2024年2月5日，公司第八届董事会第七次（临时）会议将回购资金总额调整为不低于8,000万元且不超过15,000万元，其他条款不变。截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份11,779,000股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为9.51元/股，最低成交价为6.34元/股，累计支付总金额为95,702,125.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司既定的回购方案。
第八届董事会第十七次会议决议公告
深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年1月3日召开，会议由董事长武永强主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：- 《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订的议案》，公司及部分子公司与吉之光签订2025年度总额不超过3,400万元的《采购框架协议》，构成关联交易。关联董事武永强回避表决，6名非关联董事一致同意。- 《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司拟在未来12个月内动用不超过3,000万美元的交易保证金，任一时点交易金额不超过30,000万美元，有效期12个月。全体董事一致同意。- 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司决定使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。全体董事一致同意。- 《关于增加公司经营范围及修订的议案》，拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权管理层办理相关事宜。全体董事一致同意，该议案将提交股东大会审议。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日下午15:00召开临时股东大会。全体董事一致同意。
第八届监事会第十二次会议决议公告
深圳拓邦股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年1月3日下午3:00以现场方式召开，会议通知已于2024年12月30日发出。会议由监事会主席戴惠娟女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票。监事会认为，公司使用不超过200,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等），有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规要求。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
深圳拓邦股份有限公司将于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开提议已获第八届董事会第十七次会议审议通过。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月10日。会议地点为深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议一项议案：《关于增加公司经营范围及修订的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票。股东可通过现场登记、书面信函或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年1月13日下午17:00。现场会议联系方式：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室，联系电话：0755-26957035。
关于2025年度日常关联交易预计的公告
深圳拓邦股份有限公司及子公司与深圳市吉之光电子有限公司（简称“吉之光”）签订了2025年度《采购框架协议》，预计采购总额不超过3,400万元。2024年度实际采购金额为1,704.11万元。第八届董事会第十七次会议审议通过该议案，关联董事武永强回避表决。吉之光法定代表人为武永刚，注册资本300万元，主营光电器件、电子元件等。武永刚与公司董事长武永强为兄弟关系，符合深交所股票上市规则规定的关联关系。吉之光财务状况良好，具备履约能力。定价政策为：有市场可比价格时参照市场价格，无市场可比价格时以成本加成或协议方式定价。付款条件为产品交付并验收合格后开具增值税发票，月结付款。关联交易旨在保证公司正常生产进度，交易价格公平合理，不影响公司业务独立性和财务状况。独立董事认为交易程序合法合规，同意交易。
关于使用自有资金进行现金管理的公告
深圳拓邦股份有限公司拟使用不超过人民币200,000万元自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，上述额度可滚动使用，投资期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等，期限不超过36个月。公司将及时履行信息披露义务。投资风险方面，尽管所选产品为低风险，但仍可能受宏观经济和金融市场变化影响。为此，公司将选择合适产品并明确相关条款；财务部将实时跟踪产品净值变动；禁止以个人名义操作理财资金；内审部定期检查；独立董事、监事会有权监督并可聘请专业机构审计。监事会认为此举有利于提高自有资金使用效率和收益，符合相关法律法规要求，不影响公司正常经营及资金周转，为公司和股东谋求更多投资回报。
关于开展远期外汇交易业务的公告
深圳拓邦股份有限公司（证券代码：002139）于2025年1月3日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限不超过3,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额不超过30,000万美元（或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。公司开展远期外汇交易业务旨在降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。交易品种限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等，交割期与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配。2024年1月3日至审议期间，公司实际交易金额为24,300万美元，任一时点最高未超过10,000万美元。风险方面，公司面临汇率波动和客户违约风险。为此，公司采取多项风险控制措施，包括采用外币直接支付外汇、与客户协商调整价格、制定《外汇衍生品交易管理制度》、加强应收账款管理等。公司将依据相关企业会计准则对远期外汇交易进行核算和列报。
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司拟增加经营范围，增加前的经营范围包括电子产品、照明电器等的研发、销售、生产，流量仪表、动力电池等技术开发与销售，国内贸易及进出口业务，充电桩销售、输配电及控制设备制造与销售、研发等。增加后的经营范围新增集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、停车场服务、共享自行车服务、电动自行车销售；许可经营项目新增输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，电气安装服务，建设工程施工。基于上述经营范围增加，《公司章程》第十三条相应修订。除上述修改的条款外，其他条款保持不变。本次增加后公司具体经营范围以市场监督管理部门的核准结果为准。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
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